تعلن شركة مصر للزيوت والصابون عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 الساعة 4 عصرا وذلك من خلال تقنيات الإتصال الحديثة سواء المرئية أو الصوتية وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهى في 30/6/2025 والمرفق به النموذج المعد وفقا للمادة رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .
2-النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2025 .
3- النظر في تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالي للعام المالي المنتهى في 30/6/2025 والتصديق على رد الشركة عليهما .
4-التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30/6/2025 .
5- إحاطة الجمعية العامة للشركة بقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ١٠٤٢ بتاريخ 30/7/2025 بشأن منح العاملين .
أ . العلاوة الحورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2025 اعتبارا من 1/7/2025 ب . منحة بنسبة 5% من الأجر الأساسي في 30/6/2025 تصرف شهريا طبقا للقانون رقم (۸۹) لسنة ٢٠٢٥ إعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١ وطبقاً القرار مجلس إدارة الشركة المشار إليه بعاليه .
6-اعتماد صرف مكافأة العاملين عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ التي قررتها الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢ .
7-اعتماد صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ التي قررتها الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢.
8- الموافقة على صرف مكافأة للعاملين ومجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٢٠ والمحملة على أجور ذات العام .
9-إخلاء طرق السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٢٠.
10- الترخيص المجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2025/2026 فيما يجاوز ألف جنيه وبحد أقصى ١٠٠ ألف جنيه
11- إعتماد التعاملات مع الشركات ذات العلاقة وفقا لماجاء بالنموذج المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب واستمرار الأوراق المالية ومتطلبات المواد ۹۹، ۱۰۰ من القانون ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ والترخيص للشركة بالتعامل معها خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ في ذات المجال .
12 - أ- اعتماد تعيين مكتب السادة / يوسف ومحمود صلاح الدين محاسبون قانونيون ) .. مراقباً لحسابات الشركة عن الفترة من 1/7/2025 حتى 30/9/2025 وتحديد أتعابه عنها .
ب - النظر في تعيين مكتب الاسراء للاستشارات المحاسبية والضريبية محمد عبد الحليم محمد - مراقبا لحسابات الشركة عن الفترة المتبقيه من العام المالي 2025/2026 وتحديد اتعابه .
13- تحديد رواتب وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة رئيس المجلس والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة وما يتمتع به الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبون من الرعاية الصحية والسيارة .
14- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة لانتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة باستخدام التصويت التراكمي .